CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in Torre del Greco (Napoli), presso la sede legale della Banca al C.so V. Emanuele – Palazzo Vallelonga, alle ore 8.00 di sabato 18 aprile 2015, in prima convocazione, ed occorrendo, nello stesso luogo alle ore 9.00 di domenica 19 aprile 2015, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014:
• relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di riparto dell’utile;
• proposta di assegnazione gratuita di azioni proprie;
• relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
• deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2015, a norma dell’art. 32 dello Statuto Sociale
4. Determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto Sociale
5. Nomina di Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2015/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Regolamento del Fondo Acquisto Azioni Proprie: adeguamento alla normativa di legge
7. Azioni Sociali: proposta di adesione al sistema di negoziazione gestito dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane; deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Politiche di remunerazione.

Palazzo-Vallelonga-BCPHanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, coloro che:
– risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione;
– abbiano fatto pervenire, presso la sede di questa Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione (giovedì 16 aprile 2015), l’apposita “Certificazione” rilasciata dall’intermediario incaricato alla tenuta dei conti, ai sensi dell’art. 2370 del codice civile, e dell’art. 21 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008. A detto obbligo non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca di Credito Popolare.

La Banca provvede a far pervenire a ciascun Socio un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l’esercizio del diritto di voto. Tutti i Soci che intendano prendere parte all’Assemblea devono far vidimare tale biglietto, entro venerdì 17 aprile 2015, presso la Sede e le Filiali della Banca, previa esibizione – per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto – della “Certificazione” dallo stesso rilasciata. Tale “Certificazione” ed il biglietto di ammissione vidimato dovranno essere consegnati alla Banca il giorno dell’Assemblea, presso la “Ricezione Soci”, operativa dalle ore 8.00.

Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti della Banca, né può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo della società controllata.

Ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto Sociale, ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di sette Soci. Al riguardo, si fa presente che l’articolo 1, comma 1, lettera d, punto 3 del decreto legge 24/01/2015, n.3 (misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), in corso di conversione alla data del presente avviso, ha fissato il numero di deleghe conferibili ad un Socio “non è inferiore a 10 (dieci)”.
In considerazione di tale innovazione normativa il numero massimo di deleghe conferibili a ciascun Socio è fissato in 10 (dieci). Eventuali variazioni del numero massimo di deleghe conferibili, dovute alla mancata conversione in legge del predetto decreto o alla sua conversione con modifiche sul punto, saranno portate a conoscenza dei Soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio, ovvero da componenti il Consiglio di Amministrazione o la Direzione Generale, a tanto delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Mazza_BCP_PresidentePer la candidatura alla carica di Amministratore occorre che i Soci interessati ed aventi diritto di voto siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge; le candidature devono essere formalizzate secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali. In tale Regolamento sono, altresì, previsti i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell’incarico, delle caratteristiche e delle dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Il Regolamento e le Linee Guida per la composizione del Consiglio di Amministrazione sono consultabili registrandosi nella Sezione Soci > Area Privata del sito istituzionale della Banca www.bcp.it .

Le candidature alla carica di Amministratore devono essere presentate da almeno 100 Soci, rappresentanti non meno del 2% del capitale sociale (Euro 402.264,26), entro lunedì 13 aprile 2015, mediante deposito delle stesse presso la Presidenza della Banca, unitamente ai documenti previsti all’art. 1.1 del succitato Regolamento. Ciascun Socio potrà concorrere alla presentazione di candidati in numero non superiore a quelli da nominare.

A termine di legge e di Statuto, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la bozza di bilancio di esercizio e consolidato, sono depositati presso la sede legale della Banca ed i Soci possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.

Torre del Greco, 17 marzo 2015 p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giuseppe Mazza (nella foto)